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四川敘永“4·8”假煙網絡案件偵破紀實
2019年05月22日來源:《東方煙草報》作者:王俊峰、陳凱

  今年3月22日,四川省瀘州市敘永縣“4·8”假煙網絡案件主要犯罪嫌疑人祿某某被敘永縣人民檢察院正式起訴。

  “4·8”假煙網絡案件是敘永縣查獲的案值最高、鏈條最長、打擊人數最多的涉煙案件。案件經營歷時一年多,查證涉案人員30余人,刑拘12人,逮捕10人,涉案金額1200余萬元……這些數字,見證了辦案人員屢次跨省追擊的艱辛曲折。

  小案子里有玄機

  說起這樁大案的破獲,得從2017年年底敘永縣局分水稽查中隊查獲的一起小案子說起。

  2017年12月15日,4名專賣稽查人員在常規檢查中,從零售戶余某某的店里發現30多條假冒卷煙。“這批假煙外觀仿真度高,且完全模仿敘永境內卷煙的激光噴碼,足以‘以假亂真’,這肯定不是一起簡單的小案子。”憑借多年的工作經驗和職業敏感,稽查中隊中隊長冰建勇判定這很有可能是一起網絡案件。

  秉持著“一條假煙背后可能就是一個假煙網絡”的理念,分水稽查中隊當即向敘永縣局匯報情況。敘永縣局接到情報線索后,立即組織研討案情。“我們將分水鎮上報的案子同近期其他鄉鎮查獲的多起案件進行比對發現,涉案假冒卷煙的品牌、外觀及條碼高度一致,從而判定這是一起大規模的假煙分銷案件,其背后極可能有一個大型假煙銷售網絡。”敘永縣局副局長閆永哲說道。

  “必須深挖!無論涉案規模多大、不法分子藏匿多深、案情多么復雜,我們都得挖下去,徹底挖掉這顆‘毒瘤’。”敘永縣局時任局長熊福江提出。

  順藤摸瓜找線索

  明晰方向后,敘永縣局專賣稽查人員聯合有關部門人員著手深挖細查。經過多輪走訪,他們終于找到嫌疑人留下的蛛絲馬跡:一張購貨清單。

  “我們根據貨單上留存的手機號查到機主祁某某,通過照片比對、多方調查,最終確定祁某某就是假煙分銷‘中間商’。”專賣稽查員曹慶說。

  為了避免打草驚蛇,專賣稽查人員聯合公安人員對祁某某的經營活動展開了3個多月的仔細調查,掌握了其以經營副食店為掩護暗中銷售假煙的違法事實,并鎖定了其位于敘永鎮的假煙倉庫。

  2018年4月7日,祁某某新購入一批假煙,就在其卸貨入庫之時,執法人員當場實施抓捕,現場查獲假冒卷煙共計8個品種15萬支,標值15.6萬元,涉煙賬冊2本、單據31張,查扣面包車1輛。

  由于案值較大、案情特殊,敘永縣煙草、公安部門迅速成立專案組,正式立案偵查,抽調精兵強將開展深度追擊。

  “我們連夜對嫌疑人祁某某進行突擊審訊,確定了他的犯罪事實,為下一步順藤摸瓜搗毀幕后網絡奠定了基礎。”據專案組成員、敘永縣公安局副局長張立洪介紹,祁某某不僅供認了其非法經營假冒卷煙5000余條、涉案金額70余萬元的犯罪事實,還供出了其供貨“上線”劉某和王某某,為案件的進一步追查提供了突破口。

  跨省追擊擒上線

  經過分析研討,專案組決定兵分兩路展開抓捕:一路在敘永本地抓捕劉某,一路連夜跨省追擊,前往云南省威信縣抓捕王某某。

  犯罪嫌疑人十分警覺,察覺到“下線”可能被捕后,劉某連夜逃往省外,第一小組撲了個空。隨后,公安機關立即啟動網上追逃,兩天后,劉某投案自首,對違法事實供認不諱。

  第二小組辦案人員趕到云南威信后,假扮“煙販”通過電話與王某某取得聯系,相約見面洽談,成功將其抓獲,隨后在其住所查獲部分假煙樣品和銷售賬本。經審訊,王某某供任先后從云南省昆明籍人員祿某某處購入標值150余萬元的假煙,轉手賣給多名“下線”分銷。

  根據王某某提供的線索,專案組一方面對查實的相關涉案人員進行抓捕,固定犯罪證據;一方面趕赴昆明對“上線”祿某某展開深入調查。

  150萬、230萬、260萬……通過調取祿某某用于非法交易的銀行賬戶流水記錄,辦案人員發現交易金額十分驚人。

  “根據我們兩次前往昆明調查的情況來看,祿某某很可能就是這個大型假煙網絡的源頭,對其實施抓捕并查清犯罪事實、追查不法資金流向成為偵破案件的關鍵。”閆永哲說。

  鍥而不舍打源頭

  “祿某某具有很強的反偵查意識,稍有風吹草動,便更換藏匿地點,屢次在抓捕中和我們打游擊戰。”辦案人員任鵬亮表示。

  2018年11月,本案被認定為廳督案件,四川省公安廳、煙草專賣局提出督辦意見:加大案件偵破力度,加強與相關地區部門的協調配合,進一步查清案件事實,務必逮捕云南籍主要犯罪嫌疑人祿某某及其他涉案人員,在查清分銷下線上取得持續突破,固定涉案金額證據,進一步擴大打擊成果。

  “這是一場正邪博弈,只要一天沒有將罪魁禍首緝拿歸案、繩之以法,我們就不算取得真正的勝利!”專案組組長、敘永縣公安局局長王高承說。

  帶著任務和期望,辦案人員再次趕赴云南昆明。

  蹲守摸排,踩點監控……在當地公安機關的支持和配合下,辦案人員與嫌疑人斗智斗勇,逐步掌握了他的真實行蹤及活動規律,抓捕時機已然成熟。

  12月18日,專案組果斷出擊,在昆明市某小區內一舉將祿某某抓捕歸案,隨后組織對其相關犯罪證據進行查證固定,成功將其批捕,狡猾的“深水狐貍”終究難逃法網。

  “敘永‘4•8’案件的成功偵破,一舉挖掉了危害卷煙市場的一顆大‘毒瘤’,撕破了敘永卷煙市場上的這張假煙銷售網,給予不法分子強大震懾,有力維護了國家利益和消費者利益!”瀘州市煙草專賣局局長徐忠良表示。

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